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延边农商行营业部:外防内控同部署 确保反洗钱工作取得实效

文章来源:延边农村商业银行     发布时间:2020-07-24 10:33:49
<p><span style="font-size: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 为有效防范非法洗钱活动,进一步营造和谐、安全、稳定的金融环境,今年以来,延边农商行营业部外防内控同时推进,并取得一定成效。<br/></span></p><p style="text-align: center;"><img src="/ueditor/php/upload/image/20200724/1595558064828953.jpg" title="1595558064828953.jpg" alt="1.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><img src="/ueditor/php/upload/image/20200724/1595558071758998.jpg" title="1595558071758998.jpg" alt="2.jpg"/></p><p><span style="font-size: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>严培训,抓风控,筑好一线“防火墙”。</strong>一是认真贯彻客户身份识别制度。在客户前来办理业务时,要充分了解客户,确保客户的身份信息、资金流向真实有效;二是及时报告大额和可疑交易。当出现大额现金、转账交易,5万元以上现金存取款交易,20万元以上转账交易的客户,以及分散转入集中转出等可疑交易时,要及时上报;三是加大培训力度,提升反洗钱队伍素质。定期开展反洗钱业务集中培训,号召一线反洗钱岗位人员利用业余时间开展碎片化学习,以“严教学,自律学”为抓手,逐步提高反洗钱岗位人员工作水平和操作能力。四是加强指导和监督检查。领导班子带队定期进行内部合规自查和风险排查,进一步加强监督指导力度,不断规范反洗钱操作。</span></p><p style="text-align: center;"><img src="/ueditor/php/upload/image/20200724/1595558077549219.jpg" title="1595558077549219.jpg" alt="3.jpg"/></p><p><span style="font-size: 18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>重宣传,强引导,守住居民“钱袋子”。</strong>一是通过营业厅外LED屏幕滚动播放反洗钱宣传标语,扩大宣传面;二是制作“远离洗钱风险·守住‘钱袋子’”宣传海报,并张贴于营业厅显著位置,时刻提醒客户远离洗钱风险;三是在营业厅宣传栏内摆放反洗钱相关业务知识资料,方便客户随时取阅了解,大堂经理及时为客户进行细致讲解;四是主动进社区、访商户,深入群众,将反洗钱最新资讯第一时间发放到周边居民手中,为反洗钱工作凝聚群众力量。</span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: 18px;">(臧津伟)</span></p>